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第四届监事会第十七次会议决议公告

证券代码:002455    证券简称:百川股份   公告编号:2018—050

 

江苏百川高科新材料股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

 

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 

江苏百川高科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十七次会议于2018年8月23日在公司会议室召开。会议通知已于2018年8月16日以电话、书面方式发出,本次应出席会议监事3名,实际出席会议监事3名,会议由监事会主席曹圣平先生主持,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,与会监事审议并通过了如下议案:

 

一、《关于公司<2018年半年度报告及摘要>的议案》

经与会监事审议,同意公司《2018年半年度报告及摘要》,审核意见如下:

公司《2018年半年度报告及摘要》的编制和审议符合法律、行政法规和中国证监会的规定;报告内容真实、准确、完整的反应了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:赞成票3票;弃权票0票;反对票0票。

 

二、《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见2018年8月27日刊登在“巨潮资讯网” ()《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:赞成票3票;弃权票0票;反对票0票。

 

特此公告。

 

                             江苏百川高科新材料股份有限公司监事会

                             2018年8月23日



 
             
 
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